Paytm Crisis || एक और संकट, ED ने Paytm के अधिकारियों से की पूछताछ, मांगे कई डॉक्यूमेंट्स, अब आगे क्या?
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- ED की जांच शुरू क्यों हुई
Paytm Crisis || पत्रिका एजैंसी : पेटीएम के मुश्किलें कम होते नहीं दिखाई दे रही है । एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ जांच शुरू कर रहा है । पेटीएम पर सैकड़ो करोड रुपए के ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी का आरोप है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास ऐसे लाखों खाते मिले हैं जिनमें खाता धारकों की पूरी जानकारी नहीं थी । इन खातों का केवाईसी सही ढंग से नहीं किया गया था अब पेटीएम पर ED के तलवार पर लटक गई है । इस बीच कंपनी ने भी स्टेटमेंट जारी किया है ।
ED की जांच शुरू क्यों हुई
पेटीएम पर तो कुछ दिनों पहले रिपोर्ट सामने आई थी जिनमें बताया था कि पेटीएम में चीन से इन्वेस्टमेंट लिया है। देश में किसी भी एनबीएफसी के लिए भारत की सीमा से सटे देशों से रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए रिजर्व बैंक से इजाजत लेनी होती है । पीबीएल ने प्रक्रिया ठीक से फॉलो नहीं किया उसमें खामियां थी सरकार ने पेटीएम के ऊपर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के ED की जांच शुरू की यानी कि पेटीएम के फाउंडर और उनकी कंपनी परमनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का शक है । ED की सरकारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने इस मामले में एक प्रिलिमनरी इंक्वारी शुरू करती है एड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यानी के फॉरेक्स के तहत और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा के तहत जांच कर रही है वह सही जगह गया है या नहीं और सोर्स ऑफ मनी को भी ट्रैक किया जाएगा।
जांच के बाद यह बातें सामने आई थी कि करोड़ों ऐसे खाते थे जिनकी केवाईसी सही ढंग से अपडेट नहीं की गई । इस तरह नियमों को तोड़कर खोले गए खातों से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया । कंपनी ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए तय सीमा को नहीं माना और नियमों को वायलेट करते हुए इन बैंक अकाउंट को ऑपरेट किया । सरकारी नियमों के तहत 2 लख रुपए से ज्यादा एक पायलट अकाउंट से ट्रांजेक्शन पर रोक था । लेकिन यहां करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा था । पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक पैन से कई खाता खोलने की बात भी सामने आई इन खातों से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था । यह वजह है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अगेंस्ट एक्शन लिया पेटीएम के मानी और डाटा ट्रेफिक फ्लो में दिक्कत होने की बात सामने आई कंपनी पर विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगा था ।
पेटीएम के अधिकारियों ने हाल ही में कुछ डॉक्यूमेंट जमा किए हैं । जिसके बाद उनसे कुछ सवाल भी पूछे गए अभी और भी इंक्वारी की जा रही है । मामला तभी दर्ज किया जाएगा जब उसे कानून के तहत कोई वायलेशन पाया जाएगा । इसके बाद कंपनी ने ऑफिशल स्टेटमेंट जारी की और कहा कि 197 कम्युनिकेशन और उसके सबसे जुड़े कंपनियों ने एड समेत सभी एजेंटीयों को सूचना डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट दिए हैं । हमारे सहयोगी कंपनियां सभी तरह के सवालों के जवाब दे रही है पेटीएम पेमेंट्स बैंक आउटवार्ड फॉरेन रेमिटेंस नहीं करता है ऐसा पेटीएम की तरफ से कहा गया है विल 5 फरवरी को भी कंपनी ने क्लियर कहा था कि हमारे खिलाफ ED कोई जांच नहीं कर रही है । कुछ समय पहले हमारे प्लेटफार्म पर मौजूद कुछ मोचन से खिलाफ जांच शुरू की गई थी इस जांच में पेटीएम की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है ।
